Impact concret de la nouvelle loi Anti-blanchiment pour les experts-comptables, les fiscalistes, … Formation obligatoire !

Impact concret de la nouvelle loi Anti-blanchiment pour les experts-comptables, les fiscalistes, … Formation obligatoire !

Gosselies: 26/11/2020
Wavre: 07/12/2020
Webcast: 07/12/2020

Sabrina Scarnà
TETRALAW

image du orateur Sabrina Scarnà

Formation permanente IEC - IRE - IPCF

Attestation de présence de 3,5 heures de formation permanente IEC/IRE/IPCF.

Nombre de Chèques-Formation: 3

Application dans la pratique.
Nous analysons l’impact concret sur votre travail, la relation avec votre client et l’influence sur l’organisation interne de votre bureau.
- Comment les obligations d'un bureau doivent-elles être satisfaites concrètement en matière : d'identification, de vérification et d'acceptation des clients et de l'identité du bénéficiaire effectif, d'obligation de déclaration, du devoir de vigilance permanent, …
- Nous approfondissons les indicateurs qui vous devez surveiller et leur relation par rapport à votre responsabilité.
- De quelle manière faut-il identifier son client ?
- Quand doit-on déclarer son client ?
- Dans quelle mesure la loi préventive du blanchiment a-t-elle une influence sur l’organisation interne du bureau ?
- Peut-on encore prester des services pour certains clients?

 
Commentaire d'un certain nombre d'exemples pratiques.
- Qu'implique concrètement l'obligation de déclaration ?
- Quels sont les risques si vous négligez l'obligation de déclaration ?
- Quelles sont vos obligations vis-à-vis du personnel du bureau ?
- Comment devez-vous vous comporter vis-à-vis du client après avoir rempli l'obligation de déclaration ?
- Que couvre l'assurance responsabilité professionnelle ?
- Comment pouvez-vous vous assurer contre le risque ?
- À partir de quand devenez-vous coauteur ou complice d'une infraction de blanchiment ?
- Quelles sont les sanctions pénales?
- Puis-je encourir une interdiction professionnelle ?



Ateliers de Compétence opérateur agréé !
Ateliers de Compétence a été agréé en qualité d’opérateur de formation dans le cadre du dispositif Chèque-Formation de la région Wallonne.
Par le dispositif Chèque-formation la Région Wallonne accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation. Cette formation est reconnue pour 3 heures. 

  Date Début Fin Ville Centre de séminaires  
  26/11/2020 13:30:00 17:00:00 Gosselies VAN DER VALK Hotel Charleroi AirportInscrire  
  07/12/2020 13:30:00 17:00:00 Wavre Novotel Wavre Brussels East (anciennement Hôtel Leonardo)Inscrire  
  07/12/2020 13:30:00 17:00:00 Webcast Séminaire en direct en ligneInscrire  

participation

Le prix d' inscription à cet atelier de compétence s’élève à 187 € (hors TVA). 
En cas d’inscription à au moins 3 ateliers de compétence, le prix par atelier sera de 162 € (hors TVA) 
(pour un prix de base de 187 €). Ce prix avantageux restera valable durant l'année en cours (pour les ateliers avec un prix de base de 187 €).

Centre de séminaires

VAN DER VALK Hotel Charleroi Airport
Chaussée de Courcelles 115
6041 Gosselies

Novotel Wavre Brussels East (anciennement Hôtel Leonardo)
Rue de la Wastinne 45
1301 Wavre

Séminaire en direct en ligne
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- Webcast

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